本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

  經(jīng)深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，浙江傳化股份有限公司(以下簡稱“公司”)已于2016年6月30日完成了公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的期權(quán)授予登記工作，期權(quán)簡稱：傳化JLC2，期權(quán)代碼：037716，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

  一、已履行的相關(guān)審批程序

  1、2016年3月25日，本公司召開第五屆董事會第二十六次會議和第五屆監(jiān)事會第十八次會議審議并通過《浙江傳化股份有限公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要、《浙江傳化股份有限公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》及《關(guān)于召開2015年度股東大會的議案》等相關(guān)議案。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會并出具了對股票期權(quán)激勵(lì)對象人員名單的核查意見;

  2、2016年5月18日，本公司召開2015年度股東大會，審議并通過《浙江傳化股份有限公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要、《浙江傳化股份有限公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》等相關(guān)議案。公司實(shí)施股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，董事會被授權(quán)確定股票期權(quán)授予日、在激勵(lì)對象符合條件時(shí)向激勵(lì)對象授予股票期權(quán)并辦理授予股票期權(quán)所必須的全部事宜。

  3、2016年5月20日，本公司分別召開第五屆董事會第二十八次(臨時(shí))會議和第五屆監(jiān)事會第二十次(臨時(shí))會議，審議并通過《關(guān)于公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的議案》等相關(guān)議案，確定以2016年5月20日作為激勵(lì)計(jì)劃的授予日。

  4、2016年6月15日，本公司分別召開第五屆董事會第二十九次(臨時(shí))會議和第五屆監(jiān)事會第二十一次(臨時(shí))會議，審議并通過《關(guān)于調(diào)整公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予對象及授予數(shù)量的議案》，同意將公司本次授予股票期權(quán)涉及的激勵(lì)對象由355人調(diào)整為348人，期權(quán)數(shù)量由2,473萬份調(diào)整為2,419萬份。

  二、股票期權(quán)的授予情況

  股票期權(quán)的授予情況

  1、本次股票期權(quán)的授予日為：2016年5月20日;

  2、本次股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格為：16.20元;

  3、本次股票期權(quán)授予對象及授予數(shù)量：本次授予公司中層管理人員、核心技術(shù)人員共348名激勵(lì)對象2,419萬份股票期權(quán)，占公司總股本的0.74%;

  4、股票

  5、行權(quán)安排：本激勵(lì)計(jì)劃的有效期自股票期權(quán)授權(quán)之日起計(jì)算，最長不超過4年。本計(jì)劃授予的股票期權(quán)自本期激勵(lì)計(jì)劃授予日起滿12個(gè)月后，激勵(lì)對象應(yīng)在未來36個(gè)月內(nèi)分三期行權(quán)。股票期權(quán)的行權(quán)期及各期行權(quán)時(shí)間安排如表所示：

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  三、股票期權(quán)授予登記完成情況

  1、期權(quán)簡稱：傳化JLC2

  2、期權(quán)代碼：037716

  3、股票期權(quán)登記完成時(shí)間：2016年6月30日

  4、股票期權(quán)授予登記人員名單及分配比例：

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  5、本次登記的激勵(lì)對象名單及分配情況與公司前次在指定的信息披露媒體公示內(nèi)容有調(diào)整。調(diào)整后的激勵(lì)對象具體名單詳見公司2016年6月17日刊登于上的《第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃對象名單(調(diào)整后)》。

  特此公告。

  浙江傳化股份有限公司董事會

  2016年7月1日