成立多家“投資公司”詐騙2100余萬(wàn)
法院經(jīng)審理查明，被告人李德軍等人于2013年初至2014年9月期間，成立重慶輝旺投資管理有限公司、重慶隆興百泰貴金屬有限公司、深圳市前海通能石油化工投資有限公司進(jìn)行虛假的現(xiàn)貨白銀交易。
在沒(méi)有相應(yīng)白銀、原油實(shí)物，沒(méi)有加工廠、倉(cāng)庫(kù)和物流的前提下，搭建了不與國(guó)際交易市場(chǎng)接軌的現(xiàn)貨交易平臺(tái)，讓公司業(yè)務(wù)員偽裝成投資成功者，誘騙被害人進(jìn)入隆興百泰公司、通能石化公司進(jìn)行白銀和石油交易。
客戶在“公司”開(kāi)戶后，充值到賬戶的錢(qián)在第三方支付公司短期保管后，被轉(zhuǎn)入到李德軍的銀行卡中，其通過(guò)收取根本不存在的手續(xù)費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)以及客戶的虧損來(lái)獲利。
通過(guò)這種方式李德軍等人詐騙所得犯罪金額達(dá)到2100余萬(wàn)元，用來(lái)發(fā)工資、揮霍。
偽裝投資顧問(wèn)成功人士騙取客戶信任
李德軍的詐騙團(tuán)伙，一同出庭受審的有11人之多，其團(tuán)伙成員多為80后、90后，其中多人曾因詐騙獲罪。
在詐騙過(guò)程中，李德軍的“經(jīng)理”們?cè)赒Q上把自己包裝成三十幾歲的成功人士，與客戶聊天時(shí)騙取客戶的信任，謊稱自己在輝旺公司炒原油賺了錢(qián)，建議對(duì)方也到輝旺公司炒原油，給對(duì)方發(fā)送一些行情，讓對(duì)方感到賺錢(qián)很容易。
有時(shí)候，他們還偽裝成金融投資顧問(wèn)，謊稱投資原油收益高，介紹客戶到他們公司代理的通能石化平臺(tái)炒原油。周依依、李渝華、張洪權(quán)等人指導(dǎo)客戶操作。如果客戶虧了錢(qián)，業(yè)務(wù)員要用各種理由去安撫并動(dòng)員客戶追加投資。
在多款所謂理財(cái)軟件中，他們修改所謂行情數(shù)據(jù)，“甚至記不清修改了多少次，也不知道造成多少客戶的損失?！?br />
快法務(wù)專業(yè)人士教你幾招分辨真假投資公司
投資行業(yè)人士表示投資需謹(jǐn)慎，但是正規(guī)的投資公司和山寨的投資公司還是很容易辨別。教你幾招，可以分辨投資公司的真假：
1.查詢其實(shí)收資本，很簡(jiǎn)單，直接到全國(guó)工商信息網(wǎng)上查詢，凡是正規(guī)公司均有注冊(cè)資本和實(shí)收資本，要查詢其實(shí)收資本的金額，如果太少，很有可能就是山寨的。
2.調(diào)查其投資背景，要有一些知名投資公司、上市企業(yè)投資，如果是私人投資的，風(fēng)險(xiǎn)會(huì)大很多。
3.考察其辦公環(huán)境、辦公人員素質(zhì)，很多這種詐騙公司在居民區(qū)里辦公，公司的人員很少，素質(zhì)也不高。
4.正規(guī)的投資公司，在投資前都會(huì)明確告訴你投資的風(fēng)險(xiǎn)，要是以“高收益”為噱頭拉你投資，你就得多個(gè)心眼了。
快法務(wù)是國(guó)內(nèi)首家一站式創(chuàng)業(yè)法律服務(wù)的網(wǎng)站，為創(chuàng)業(yè)及小微企業(yè)提供從股權(quán)合伙協(xié)議、公司注冊(cè)、財(cái)稅代理記賬、商標(biāo)專利、社保公積金、勞動(dòng)人事、投融資法律顧問(wèn)、合同審寫(xiě)、律師函等一站式的新型在線法律服務(wù)。為您的創(chuàng)業(yè)之路掃平障礙，一路保駕護(hù)航。