注冊(cè)公司虛構(gòu)P2P理財(cái)平臺(tái)掩蓋非法目的
2015年3月4日，江某亮注冊(cè)成立“龍巖市賢賢貸網(wǎng)絡(luò)投資有限公司”，由其擔(dān)任法定代表人，并在網(wǎng)絡(luò)上成立“賢賢貸”融資平臺(tái)。因受不能同時(shí)注冊(cè)兩家以上網(wǎng)絡(luò)融資平臺(tái)的限制，江某亮又以其母親羅某和朋友謝某的名義分別注冊(cè)“龍巖市好運(yùn)財(cái)富網(wǎng)絡(luò)投資有限公司”和“龍巖市好運(yùn)來(lái)信息科技有限公司”等兩家以P2P的模式來(lái)融資的平臺(tái)。同年10月，江某亮虛構(gòu)了“連城縣昌盛石英礦業(yè)有限公司”等虛假投資標(biāo)的，并將“連城縣昌盛石英礦業(yè)有限公司”的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等材料掛在“賢賢貸”平臺(tái)上進(jìn)行融資，同時(shí)將投資人投資的錢(qián)用于投資自己經(jīng)營(yíng)的“一元就夠”的平臺(tái)去賺錢(qián)，從而實(shí)現(xiàn)假借P2P理財(cái)形式為自己融資用于運(yùn)作其他項(xiàng)目。
虛假增資高額回報(bào)形成公司財(cái)力雄厚假象
為了吸引投資者投資，騙取投資人的信任，2015年10月底，江某亮從賴(lài)某處借款2000萬(wàn)元注入公司賬戶(hù)，于一天后撤資。同時(shí)承諾凡投資期限一個(gè)月以上，給予投資者16%-20%不等的回報(bào)年利率。公司運(yùn)行期間，雇請(qǐng)客服人員通過(guò)固定電話(huà)和QQ聊天方式聯(lián)系投資者，并讓員工在“賢賢貸”平臺(tái)注冊(cè)賬號(hào)，造成虛假交易的假象，最終以“賢賢貸”平臺(tái)豐厚的經(jīng)濟(jì)回報(bào)加上滿(mǎn)滿(mǎn)的人氣指數(shù)吸引眾多投資者在平臺(tái)注冊(cè)投資。
虛假宣傳通過(guò)公告形式提高平臺(tái)知名度
為了鼓勵(lì)客戶(hù)推薦其他人進(jìn)平臺(tái)投資，“賢賢貸”平臺(tái)一方面通過(guò)上海電視臺(tái)《看見(jiàn)》欄目為公司進(jìn)行宣傳推廣，其中包含公司注冊(cè)資金5000萬(wàn)的虛假信息。另一方面通過(guò)“賢賢貸”平臺(tái)發(fā)布公告，即投資人投資時(shí)間必須在三個(gè)月以上，只要投資人投資1萬(wàn)元，推薦人就有50元的獎(jiǎng)勵(lì)，投資人投資2萬(wàn)元，推薦人就有100元的獎(jiǎng)勵(lì)，以此遞增。經(jīng)查，“賢賢貸”平臺(tái)成立以來(lái)，該平臺(tái)累計(jì)投資額達(dá)2.7億元，陸續(xù)有全國(guó)27個(gè)省份的投資人在該平臺(tái)注冊(cè)并進(jìn)行投資，現(xiàn)已查明239名投資者投入資金200余萬(wàn)元。